Cazul fostului angajat Microsoft arată că nu puteți scăpa de impozite cu Bitcoin
Cazul fostului angajat Microsoft arată că nu puteți scăpa de impozite cu Bitcoin
Abia acum câțiva ani s-a întâmplat asta un număr mare de oameni credeau că Bitcoin este anonim. Întrucât ai putea avea un portofel bitcoin fără a-i atașa informații de identificare personală, gândirea printre mulți a fost că ai putea primi și trimite bitcoin fără ca nimeni altcineva – chiar și guvernele naționale – să fie mai înțelept. Această presupunere ar explica scurta viață popularitatea pieței Drumul Mătăsii, prin care oamenii au cheltuit bitcoin pe droguri și alte produse ilicite, crezând că utilizarea criptomonedei îi va feri de lege..
Cât de greșite erau aceste ipoteze. Acum știm asta Bitcoin nu este chiar anonim, în special atunci când utilizarea acestuia este legată de conturi identificabile. Totuși, acest lucru nu îi împiedică pe unii oameni să folosească criptomoneda pentru a ascunde activitățile ilicite și pentru a evita plata impozitelor, ceea ce am aflat (încă o dată) în cazul recent fostul angajat Microsoft care este închis de nouă ani.
După cum arată acest caz, chiar și utilizarea serviciilor de amestecare pentru a ascunde sursa de fonduri nu este eficientă pentru a scăpa de brațul lung al legii. Dar, așa cum indică sondajele și avertismentele în curs, populația generală a utilizatorilor de criptomonede încă mai crede că poate folosi bitcoin pentru a scăpa de plata tuturor impozitelor pe care le datorează.
Încercarea de a utiliza Bitcoin pentru a ascunde activitatea ilicită și a scăpa de impozit
Încărcat pentru prima dată în 2023, fostul angajat ucrainean Microsoft, Volodymyr Kvashuk, și-a folosit poziția de tester pentru a fura carduri de e-cadou Microsoft între 2016 și 2023 și pentru a le vinde online. El a făcut inițial acest lucru prin propriul său cont, dar apoi a trecut la piratarea conturilor colegilor, acumulând în cele din urmă peste 10 milioane de dolari în vânzări, pe care le-ar folosi pentru a cumpăra bitcoin printr-o varietate de conturi și schimburi..
Până în 2023, Microsoft a observat tranzacții suspecte legate de echipa sa de testare, din care Kvashuk făcea parte. Cu toate acestea, abia când Kvashuk și-a depus declarațiile fiscale pentru 2023, schema sa a început să se dezvăluie. El declara în declarația sa fiscală că bitcoinul pe care îl primise – și apoi îl vânduse cu milioane de dolari – fusese un cadou, trezind suspiciunile Serviciului de Impozite Interne..
IRS a analizat Bitcoin Blockchain pentru a-l prinde pe Kvashuk
A tăia o poveste foarte lungă pe scurt, IRS a efectuat o analiză criminalistică a blockchain-ului Bitcoin, urmărind bitcoinul depus în contul lui Kvashuk înapoi la schimbul peer-to-peer Paxful și la un serviciu de amestecare (Chipmixer.com) care procesează mai multe tranzacții de la mai multe părți în același timp ( pentru a ascunde cine trimite ce).
Datorită acestor dovezi, IRS a reușit să acumuleze suficiente dovezi pentru a-l condamna pe Kvashuk nu numai pentru furt și spălare de bani, ci și pentru două acuzații de evaziune fiscală. El a fost condamnat la nouă ani de închisoare pe 9 noiembrie și, de asemenea, a fost obligat să plătească restituirea a 8 344 586 de dolari.
„Faptele infracționale ale furtului de la Microsoft ale lui Kvashuk și depunerea ulterioară a declarațiilor fiscale false este primul caz Bitcoin al națiunii care are o componentă fiscală”, a declarat agentul responsabil IRS-CI Ryan L. Korner.
„Pur și simplu, sentința de astăzi dovedește că nu poți fura bani prin internet și crezi că Bitcoin va ascunde comportamentele tale criminale. Echipa noastră complexă de experți în crimele cibernetice, cu ajutorul Unității de infracțiuni cibernetice a IRS-CI, vă va urmări și vă va trage la răspundere pentru faptele greșite ”, a adăugat el..
IRS și HMRC vin pentru utilizatorii Coinbase
Acesta este un caz extrem de educațional pentru oricine este tentat să încerce evaziunea fiscală prin Bitcoin. Kvashuk era inginer și știa o serie de „trucuri” (VPN-uri, servicii de mixare, schimburi P2P) despre care credea că îl vor păstra anonim, totuși IRS a reușit să-l identifice și să urmărească bitcoinul pe care nu reușise să îl declare.
A lui este o lecție pe care alți utilizatori Bitcoin ar face bine să o învețe, deoarece se pare că o minoritate semnificativă dintre acești utilizatori a fost tentată să folosească criptomoneda pentru a plăti mai puține impozite. De exemplu, LendEDU a realizat un sondaj al investitorilor bitcoin înapoi la sfârșitul anului 2023, aproape de vârful celebrului taur alergat la 20.000 de dolari. Un total de 36% dintre respondenți au declarat că intenționează să nu raporteze niciun câștig sau pierdere în criptomonedă în declarațiile lor fiscale.
Acesta este un procent destul de incredibil, mai ales în contextul unei piețe mari de taur, în care o mulțime de oameni au făcut multe profituri. Și, deși proporția doritorilor de impozitare dispuși poate să fi scăzut în cei trei ani de la 2023, se pare că un număr deloc neglijabil de proprietari de criptomonede sunt tentați să scape de impozite prin Bitcoin, cel puțin dacă numărul mare de avertismente este un indicator de încredere de orice.
De exemplu, IRS a trimis în mod infamios scrisori severe către peste 10.000 de deținători de criptomonede americane în iulie 2023, avertizând cu privire la sancțiuni severe și chiar cerând unora să declare în mod oficial că respectă regulile fiscale. Ceva similar s-a întâmplat în același an în Marea Britanie, cu biroul fiscal britanic (HMRC) solicitând informații despre utilizatori de la numeroase schimburi de cripto.
Rapid spre acest an și Utilizatorilor Coinbase din Marea Britanie li s-a spus de către schimb că le va transmite detaliile către HMRC.
Sursa: Twitter
Între timp, Coinbase le-a spus utilizatorilor săi americani (și globali) în octombrie, se conformează din ce în ce mai mult solicitărilor de informații transmise de agențiile guvernamentale, inclusiv agențiile fiscale.
Sursa: Coinbase
Ca răspuns, firma de avocatură americană Klasing Associates repede a scris o postare pe blog declarând că „IRS vine după utilizatorii Coinbase” și că știrile ar trebui să fie „un apel de trezire major pentru contribuabilii care nu au raportat moneda virtuală deținută în acest sau alt schimb în ultimii ani”.
Ar trebui să fie, la fel ca și cazul fostului angajat Microsoft. Este clar că IRS și alte agenții fiscale devin din ce în ce mai proactive în urmărirea posibilelor înșelăciuni fiscale, folosind tehnologii de monitorizare mai sofisticate pentru a urmări fluxurile de criptomonede, în timp ce, de asemenea, devin mai familiarizați cu modul în care funcționează piața criptomonedelor. Așadar, dacă credeți că Bitcoin sau cripto vă permite să jucați rapid și ușor cu legile fiscale ale națiunii, ar putea fi înțelept să vă gândiți din nou.